5 elementos essenciais para Renato Franchi

recursos para pagamento do despesas, custos e aquisição de bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema por recuperaçãeste da areia utilizada na Fundiçãeste. O pátio do estoque foi readequado e este processo passou a ser isolado, por modo que atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, evitando este descarte da mesma.

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha de produçãeste. Ocorre de que a

Do acordo utilizando a denúncia produzida pelo Ministério Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado pela Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoércio por Metais Ltda usando a única finalidade do omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar o bloqueio do contas determinado pela Justiça do Trabalho.

quando um caixa de banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

procedimento do emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constatação.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal de cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no qual diz respeito à mercadoria descrita, tais como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data de emissãeste, e ao valor da mercadoria por Código Fiscal de

afirmacao do Sr. Gentil de que este dinheiro foi sacado para fins do quitacao de duplicatas, na verdade houve

Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

valor sacado para quitar uma duplicata ou tomar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, tais como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se como referência na fabricaçãeste de máquinas-ferramenta dentro e fora do Brasil

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupação constante para a Nardini. O desafio por alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma série de medidas em prol por 1 desenvolvimento sustentável. Pelo setor do fundição, foram investidos US$ 3,5 milhões para instalação por 1 Forno por Induçãeste (elétrico) qual possibilitou a redução do cem% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, tipo Cubilo, operados usando materiais combustíveis e altamente poluentes tais como carvãeste coque ou vegetal.

Parceria com Senai - Visando contribuir para a difusão tecnológica e MANEIRAção do mãeste-do-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou usando o Senai-SP um convênio pelo qual doou várias máquinas em regime de comodato para serem utilizadas em unidades da entidade para instruçãeste Destes alunos em cursos nas áreas de mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, read more automação, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro de 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas de modo a inauguração do uma unidade do Senai na cidade paulista por Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), dois tornos universais Revolution CNC, três furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, um torno CNC Logic 195 Milenium e um centro do usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno por R$ 1,3 milhãeste.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

Utilizando este avançar da atividade de fiscalização, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do de que se colhe dos autos, existemevidências de qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema de emissão por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

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